股東決議書范本
股東決議書范本1
第一章 總則
__、__和__，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律法規，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立_太原聯創思維科技有限公司_(以下簡稱公司)事宜，訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為：
甲方：_________，身份證：_________，住址：_________
乙方：_________，身份證：_________，住址：____________
丙方：_________，身份證：_________，住址：____________
第三章 公司名稱及性質
第二條 公司名稱為：__。
第三條 公司住所為：_________。
第四條 公司的法定代表人為：____。
第五條公司是依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_50000元_整(rmb_伍萬元整__)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________;乙方：_________;丙方：_________。
第五章 經營宗旨和范圍
第八條 公司的經營宗旨：_互利共贏，風險共擔__。
第九條 公司經營范圍是：_軟件開發及銷售;網站制作;網絡設備銷售及弱電工程施工_。
第六章 股東和股東會
第一節 股東
第十條 各方按照本合同第七條規定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務。
第十一條 公司股東享有下列權利：
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權;
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權;
(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;
(五)依照法律、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規定獲得有關信息;
(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;
(八)法律、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。
第十二條 公司股東承擔下列義務：
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)不得直接或間接參與與公司業務屬同一或類似性質的商業行為，或從事損害公司利益的活動;
(四)不得利用職權收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產;
(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構;
(六)未經股東會批準，不得接受與公司交易有關的傭金;
(七)不得將公司資產以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;
(八)不得以公司資產為公司的股東或其他個人的債務提供擔保;
(九)未經股東會同意，不得泄露公司秘密。
第二十五條 未經公司合同規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。
第二十六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。
第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。
余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。
第二十九條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。
第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第三十二條 本節有關董事義務的規定，適用于公司監事、總經理和其他高級管理人員。
第二節 董事會
第三十三條 公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。
第三十四條 董事會對股東會負責，行使下列職權：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，并決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制定修改公司合同方案;
(十二)股東會授予的其他職權。
第三十五條 董事會應當聘請經驗豐富的，在高新技術領域內有造詣的技術專家及其他管理
專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規定。
第三十六條 董事會設董事長一名，以全體董事的過半數產生或決定罷免。
第三十七條 董事長行使下列職權：
(一)召集和主持董事會會議;
(二)督促、檢查董事會決議的執行;
(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;
(四)行使法定代表人的`職權;
(五)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處理權，并在事后向公司董事會報告;
(六)董事會授予的其他職權。
第三十八條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定其他董事代行其職權。
第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。
第四十條 有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內召集臨時董事會會議：
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯名提議時; (三)監事會或監事提議時; (四)總經理提議時。
第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第四十二條 董事會會議通知包括以下內容：
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發出通知的日期。
第四十三條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經全體董事的過半數同意后生效。
第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽。
第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
第四十六條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。
第四十七條 董事會會議記錄包括以下內容：
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數及投票董事姓名)。
第四十八條董事應當在董事會決議上簽并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。第八章 總經理
第四十九條公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。
第五十條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的總經理。 第五十一條 總經理每屆任期三年，總經理可連聘連任。 第五十二條總經理對董事會負責，行使下列職權：
(一)主持公司的經營管理工作，并向董事會報告工作;
(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人;
(七)聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員;
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;
(九)提議召開董事會臨時會議;
(十)公司合同或董事會授予的其他職權。
第五十三條 總經理列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。
第五十四條總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況，以及資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。總經理有權決定不超過公司凈資產20%(含20%)的單項對外投資項目，有權決定不超過公司凈資產20%(含20%)的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經理有權決定不超過公司總資產50%(含50%)的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進行。
第五十五條 總經理應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務。
第五十六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘用合同規定。
第九章 監事
第五十七條 公司設監事會。監事會的組成方式及成員的產生由股東會另行通過決議。
第五十八條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。
第五十九條 監事每屆任期三年，連選可以連任。
第六十條 監事連續二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會予以撤換。
第六十一條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關董事辭職的規定，適用于監事。
第六十二條 監事應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務。
第六十三條 監事行使下列職權：
(一)檢查公司的財務;
(二)對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者合同的行為進行監督;
(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告;
(四)提議召開臨時董事會;
(五)列席董事會會議;
(六)公司合同規定或股東會授予的其他職權。
第六十四條 監事行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。
第十章 財務會計制度、利潤分配和審計
第六十五條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。
第十一章 解散和清算
第六十六條 有下列情形之一的，公司應當解散并依法進行清算：
(一)股東會決議解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能清償到期債務依法宣布破產;
(四)違反法律、法規被依法責令關閉;
(五)其他引起公司不能持續經營的原因。
第六十七條 公司因前條第(一)項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。
公司因前條第(二)項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。
公司因前條第(三)項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。
公司因前條第(四)項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。
第六十八條 清算組成立后，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。
第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一)通知或者公告債權人;
(二)清理公司財產、編制資產負債表和財產清單;
(三)處理公司未了結的業務;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第七十條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在至少一種報刊上公告三次。
第七十一條債權人應當在合同規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。
第七十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者有關主管機關確認。
第七十三條 公司財產按下列順序清償：
(一)支付清算費用;
(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三)交納所欠稅款;
(四)清償公司債務;
(五)按股東持有的股份比例進行分配。
公司財產未按前款第(一)至(四)項規定清償前，不分配給股東。
第七十四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。
第七十五條 清算結束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或有關主管機關確認。
第七十六條 清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理注銷公司登記，并公告公司終止。
第七十七條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。
清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任何修改應由各方以書面形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同所稱以上、以內、以下，都含本數;不滿、以外不含本數。
本合同一式_________份，自簽約方簽蓋章之日起生效。
甲方(簽)：_________
乙方(簽)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
丙方(簽)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
股東決議書范本2
轉讓方(甲方)：
受讓方(乙方)：
甲乙雙方經過友好協商，就甲方持有的 ___________ 有限責任公司股權轉讓給乙方持有的相關事宜，達成如下股東股份轉讓協議書，以資遵守：
1、轉讓方(甲方)轉讓給受讓方(乙方)_________________
有限公司的 %的股權，受讓方同意接受。
2、由甲方在本協議簽署前辦理或提供本次股權轉讓所需的原公司股東同意本次股權轉讓的決議等文件;
3、轉讓價格及支付方式、支付期限;
4、本協議生效且乙方按照本協議約定支付股權轉讓對價后即可獲得股東身份;
5、乙方按照本協議約定支付股權轉讓對價后立即依法辦理公司股東、股權、章程修改等相關變更登記手續，甲方應給與積極協助或配合，變更登記所需費用由乙方承擔;
6、受讓方受讓上述股權后，由新股東會對原公司成立時訂立的公司章如果協議等有關文件進行相應修改和完善，并辦理變更
登記手續;
7、股權轉讓前及轉讓后公司的.債權債務由公司依法承擔，如果依法需要追及股東承擔賠償責任謹連帶責任的，新股東按持股比例承擔相應責任。
轉讓方的個人債權債務仍由其享有或承擔;
8、股權轉讓后，受讓方按其在公司股權比例享受股東權益并承擔股東義務;轉讓方的股東身份及股東權益喪失;
9、違約責任：如因乙方不按期、依約支付股權對價，導致股權轉讓不能實現或遲延變更的，則_____________________________，如因甲方不配合辦理變更登記手續，導致無法使新股東享受股東權益，則___________________________。
10、本協議變更或解除：_____________________________.
11、爭議的解決：___________________________________________________________
12、本協議正本一式四份，股權轉讓雙方各執一份，公司存檔一份，報工商局備案登記一份。
13、本股東股份轉讓協議書自雙方簽字之日起生效。
14、其他事宜由雙方另行協商解決。
轉讓方：
受讓方：
年 月 日
年 月 日
股東決議書范本3
甲方：_________植物檢疫站
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
聯系電話：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
聯系電話：_________
鑒于：
1、_________植物檢疫站擁有官方性的技術實體_________市玉米快繁中心，_________植物檢疫站希望加強和國際玉米中心方面的合作研究并得到有關的科技援助。
2、國際玉米中心將提供先進的玉米遺傳材料、技術、培訓和派出知名專家咨詢支持_________植物檢疫站。
故此，雙方經協商一致，達成玉米技術合作協議，協議如下：
第一條本協議主要目的是培育篩選玉米晚疫病水平抗性品種而進行的國際合作項目。項目直接在_________主任和_________植物遺傳學家的監管下開展工作。
第二條本項目的'總負責人應來自于_________植物檢疫站，主要負責項目所需的人員、資金等保障項目的開展。本項目組成員包括_________植物檢疫站的_________。
第三條國際玉米中心_________負責在_________年_________月以前直接提供先進的玉米克隆中間材料和品種。這些材料主要由對玉米晚疫病具有水平抗性和農藝性狀好的品系組成。_________也將幫助_________植物檢疫站尋找有關項目(撰寫建議書)爭取政府資金支持本項目。
第四條_________植物檢疫站負責聯合研究優質的玉米克隆材料的所需經費，并提供項目研究進展報告和年度總結報告給國際玉米中心。雙方主要的活動應通報給國際玉米中心的中國辦事處。
第五條基于這項共有的協議，國際玉米中心和_________植物檢疫站可以獨立或共同發布這個協作項目的有關信息或活動結果。所有的出版或發布的結果雙方均相應得到承認。雙方將平等分享共同研究本行業所出現的任何知識產權并遵循國際玉米中心同中華人民共和國簽署的知識產權的補充協議。任何從此項工作中產生的知識財產將為雙方所有。
第六條除了雙方更新本協議，本協議在_________年期間有效，并從簽字之日生效。
第七條本協議服從于國際法。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
股東決議書范本4
入股方(以下簡稱甲方)：
住所： 鎮 村 組
受讓方(以下簡稱乙方)：
地址：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國農村土地承包法》和農業部《農村土地承包經營權流轉管理辦法》等有關法律、法規和國家政策的規定，本著平等協商、依法、自愿、有償的原則，就土地承包經營權入股事宜協商一致，訂立本合同。
一、入股面積
甲方將其承包經營的 鎮 村 組 畝土地(詳情見下表)向乙方入股，從事(主營項目) 生產經營。前述入股土地折合成股份后為 股。
入股土地詳細情況：
地塊名稱： 面積：
東至西至南至北至
合計(大寫) 畝(小寫) 畝
含地上附著物：
二、入股期限
入股期限為 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。最長不得超過土地承包期的剩余期限。
三、股權分紅與支付方式
乙方以貨幣形式支付。即合計需由乙方支付甲方股權紅利 元。乙方向甲方支付完畢上述股權紅利后，不再繼續分紅，甲方的繼承人也不得繼續主張股權紅利。
四、支付時間
上述股權紅利分 次支付。于 年 月 日前支付 元;于 年 月 日前支付 元;于 年 月 日前支付 元。
五、交付土地的時間
甲方應于 年 月 日之前將擬入股的土地交付乙方。
六、權利和義務的特別約定
1、甲方有權按照合同規定收取股權紅利;
按照合同約定的期限到期收回流轉的土地。
2、甲方與發包方的承包合同仍然有效。
甲方作為承包方應履行的義務仍應由甲方承擔。
3、甲方有權監督乙方經營土地的情況，并要求乙方按約履行合同義務。
4、甲方在土地承包經營權流轉后，應經發包方(村民委員會)同意并甲方所在地鎮(辦事處)土地流轉交易服務分中心備案。
5、甲方應協助乙方按合同規定行使土地使用權，幫助協調本村、組集體織與其他承包戶之間發生的用水、用電、治安等方面的糾紛;
不干預乙方正常的'生產經營活動。
6、乙方有權要求甲方按合同的約定交付入股土地并要求甲方全面履行合同義務。
7、乙方在受讓地塊上具有使用權、收益權、自主組織生產經營和產品處置權。
8、乙方應當向甲方開具股權證明書，并依照合同規定按時足額支付股權紅利。
乙方在國家法律法規和政策允許范圍內從事生產經營活動;應當加強安全生產，防止事故發生，造成損失的，由其自行承擔責任。
9、乙方應依法保護和合理利用土地，應增加投入以保持土地肥力，不得使其荒蕪，不得從事掠奪性經營，不得擅自改變土地農業用途，不得給土地造成永久性損害。
10、國家各類政策性惠農補貼、保險以及有關救災款等，相關手續和責任利益分攤按約定履行。
七、合同的變更或解除
(一)有下列情況之一者，本合同可以變更或解除：
1、經當事人雙方協商一致，又不損害國家、集體和第三人利益的;
2、訂立的本合同所依據的國家政策發生重大變化的;
3、一方違約，使合同無法履行的;
4、乙方喪失經營能力使合同不能履行的：
5、因不可抗力(重大自然災害)使合同無法履行的。
(二)乙方有下列情況之一者，甲方有權收回土地使用權。
1、不按合同規定用途使用土地的;
2、惡意荒蕪土地的，破壞土地上的附著物的，破壞水利等基礎設施的;
3、不按時限支付股權紅利的。
八、違約責任
1、甲、乙雙方在合同生效后應本著誠信的原則嚴格履行合同義務。
如一方當事人違約，應向守約一方支付違約金。違約金的數額為： 元。
2、甲方非法干預乙方生產經營，擅自變更或解除合同，給乙方造成損失的，甲方賠償乙方全部損失。
乙方違背合同規定，給甲方造成損失的，乙方賠償全部損失。
3、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時，違約方應在違約金之外增加支付賠償金。
賠償金的數額依具體損失情況而定，可由甲、乙雙方協商或農村土地承包仲裁機構裁決，也可由人民法院判決。
九、解決爭議條款
因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發生爭議時，甲、乙雙方可以通過協商解決，也可以提請村民委員會、鄉鎮人政府農村土地承包管理機關調解解決。
不愿協商、調解或者協商、調解不成時，可以向市農村土地承包仲裁機構申請仲裁，也可直接向人民法院提起訴訟。
十、其他條款
1、甲乙雙方約定，本合同須經雙方簽字并經承包經營土地所在地鎮農村土地流轉交易服務中心鑒證、備案后生效。
2、本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方共同協商一致后簽訂補充協議。
補充協議與本合同有同等效力。
3、本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，甲方所在地村組集體組織、市、鎮土地流轉交易服務中心各執一份。
甲方：
乙方：
身份證號：
法人代表身份證號：
住址：
地址：
簽約日期： 年 月 日
鑒證單位：(簽章)
鑒證人：
鑒證日期： 年 月 日
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